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架空請求・spam関連の報道をまとめるスレ★3

412 :オレオレ!俺だよ!名無しだよ!:2015/10/17(土) 19:29:48.65 ID:vxkMnR0d0
違法貸し付けの収益隠した疑いttp://www3.nhk.or.jp/lnews/tokushima/8025682111.html
無登録で貸金業を営み、法律の上限を超える高い金利で金を貸し付けた疑いで逮捕された千葉市の男6人について
警察は、金を貸し付けた相手から元金や利息を回収する際に他人名義の銀行口座にあわせて210万円余りを送金
させて犯罪行為で得た収益を隠したとして組織犯罪処罰法違反の疑いで追送検しました。
追送検されたのは、千葉市若葉区の▼自営業手伝い、片岡貴史容疑者(29)と▼会社員、森雄基容疑者(30)など
いずれも千葉市に住む男6人です。
警察によりますと、6人は、去年10月からことし4月にかけて、徳島県を含む全国の男女41人に対し、法律の上限を
超える高い金利で貸し付けを行い、元金や利息を回収する際に他人名義の11の銀行口座を指定してあわせて210
万円余りを送金させ、犯罪行為で得た収益を隠したとして組織犯罪処罰法違反の疑いが持たれています。
警察によりますと、事件に使われた口座はグループの中心的な役割を果たしていたとみられる片岡容疑者と森容疑者
が、1口あたり数万円で違法に購入して準備していたとみられるということです。
警察の調べに対し、6人は、いずれも容疑を認めているということです。
警察は事件に使われた銀行口座や名簿の入手ルートなどを詳しく調べることにしています。
6人は徳島県などの5人に対し、法律の上限の20倍を超える高い金利で金を貸し付け、利息を受け取ったとして
、出資法違反と貸金業法違反の疑いで先月30日に逮捕されていました。
10月14日 19時47分

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